公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-011

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：国投证券
广州盛祺信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

公告编号：2026-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872308 盛祺信息 2026 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于追认对外投资暨关联交易的

1 √

议案

根据公司业务发展需要，公司于 2026 年 1 月 21 日投资设立了控股子公司广
州久同信息科技有限公司，注册资本为人民币 300 万元，注册地为广州市天河区
高普路 1035 号 501-1 室。其中，公司认缴出资金额 153 万元，占比 51%；上海

公告编号：2026-011

利迪科技股份有限公司认缴出资金额 120 万元，占比 40%；本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱宝安认缴出资 27 万元，占比 9%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（邱宝安）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 18 日 9:30

（三）登记地点：广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺公司董事会秘书室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：程霞云；联系电话：13632337856；联系传真：
020-85570705；联系邮箱：chengxiayun@sendkey……
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