公告日期：2020-05-15

广州盛祺信息科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 21
第三节 董事会秘书...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 26
第一节 监事...... 27
第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理...... 31
第一节 通知...... 31

第二节 信息披露...... 31
第三节 投资者关系管理...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资...... 32
第二节 解散和清算...... 33
第十一章 争端解决机制...... 35
第十二章 修改章程...... 35
第十三章 附则...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护广州盛祺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及他有关规定，制订本章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，系由其前身广州市盛祺计算机信息技术有限公司（以下简称“原公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广州盛祺信息科技股份有限公司。

公司住所：广州市天河区高普路 1035 号 5 楼

第四条 公司的注册资本为 1021.5 万元（大写： 壹仟零贰拾壹万伍仟 元
整）。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章 经营宗旨和范围

第八条 公司的经营宗旨：公司自主经营，独立核算，自负盈亏，依法纳税。通过合理、有效地运作公司的法人财产，为股东获取投资回报，为社会提供就业岗位。

第九条 经依法登记，公司经营范围是：软件开发;计算机零配件零售;信息技术咨询服务;计算机零售;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;软件零售;
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、研发中心

总监、运营中心总监、财务负责人。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份

转让系统公开转让后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公

司，股东名册及股东持有的股份以中国证券登记结算有限责任公司证券登记系统

记录的数据为准。

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