公告日期：2020-05-15

证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邱宝安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2019 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

广州盛祺信息科技股份有限公司 2020 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于中审华会计师事务所出具的<公司 2019 年年度审计报告>》

议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所出具的《公司 2019 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及<公司 2019 年年度报告摘要>》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019年年度报告摘要》。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年年度审计报告，截止2019年12月31日，公司合并报表中归属母公司的未分配利润为9,710,952.88元，母公司未分配利润为 10,312,439.46 元，母公司资本公积为 226,639.28 元。公司董事会拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向

全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。实际分派结

果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审华……
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