公告日期：2020-05-15
公告编号：2020-024
证券代码：872308 证券简称：盛祺信息 主办券商：安信证券
广州盛祺信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司第一届董事会第十四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2020-024
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872308 盛祺信息 2020 年 5 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘阳、张玉婷律师。
（七）会议地点
广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺信息公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案
广州盛祺信息科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案
广州盛祺信息科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年年度财务决算报告》议案
广州盛祺信息科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2020 年年度财务预算方案》议案
广州盛祺信息科技股份有限公司 2020 年年度财务预算方案。
（五）审议《中审华会计师事务所出具的<公司 2019 年年度审计报告>》议案中审华会计师事务所出具的《公司 2019 年年度审计报告》。
（六）审议《关于<公司 2019 年年度报告>及<公司 2019 年年度报告摘要>》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019年年度报告摘要》。
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（七）审议《公司 2019 年年度权益分派预案》议案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年年度审计报告，
截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属母公司的未分配利润为
9,710,952.88 元，母公司未分配利润为 10,312,439.46 元，母公司资本公积为226,639.28 元。公司董事会拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股送红股4 股，每 10股派发现金红利 5元（含税）。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》议案
经公司基于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。
（九）审议《关于提名邱宝安继任公司第二届董事会董事、董事长及提名唐泽龙、周延风、闫籽辰、沈志华……
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