公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-003

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券
荣成协汇食品股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，决定
召开 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 1 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872310 协汇食品 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼荣成协汇食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

主要交易内 预计2020年发 2020年与关联

关联交易类别 容 生金额 方实际发生金

额

辅助材料/包

购买原材料、 装材料/服务

燃料和动力、 费/交通运输 2,400,000.00 2015162.58

接受劳务 费/检测费

出售产品、商 调味品 500,000.00 354,538.86

品、提供劳务

合计 - 2,900,000.00 2,369,701.44

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告号 2021-002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证……
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