公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-001

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券
荣成协汇食品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：王玉亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度审计机构的的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计
机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

主要交易内 预计 2021 年发 2020 年与关联

关联交易类别 容 生金额 方实际发生金

额

辅助材料/包

购买原材料、 装材料/服务

燃料和动力、 费/交通运输 2,400,000.00 2,015,162.58

接受劳务 费/检测费

出售产品、商 调味品 500,000.00 354,538.86

品、提供劳务

合计 - 2,900,000.00 2,369,701.44

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲长进在荣成神农神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《荣成协汇食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司
董事会
2021 年 3 ……
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