公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券
荣成协汇食品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长王玉亭

6.会议列席人员：监事会全体人员、 全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构的的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审

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计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司拟预计与荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有
限公司及其下属企业发生以下关联交易：

2022年与关联

主要交易内 预计 2023 年发

关联交易类别 方实际发生金

容 生金额

额

辅助材料/包

购买原材料、

装材料/服务

燃料和动力、 3,000,000.00 1,576,312.10

费/交通运输

接受劳务

费/检测费

出售产品、商

调味品等 500,000.00 191,369.06

品、提供劳务

合计 - 3,500,000.00 1,767,681.16

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公 告号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东，
荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份，

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为荣成泰祥食品股份有限公司的控股股东。董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有 限公司下属企业担任董事，董事曲常进在荣成神农实业发展有限公司下属企业 担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《……
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