公告日期：2025-12-01

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券
荣成协汇食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事

长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定

代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之

日起三十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 或借款等形式，对购买或者拟购买公司股份
的人提供任何资助。 的人提供任何资助，符合法律法规、部门规
章、规范性文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

（一） 非公开发行股份； （一） 向特定对象发行股份；

（二） 向现有股东派送红股； （二） 向现有股东派送红股；

（三） 以公积金转增股本； （三） 以公积金转增股本；

（四） 法律、行政法规规定以及有权部门 （四） 法律、行政法规规定以及有权部门
批准的其他方式。 批准的其他方式。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
的活动。 股票的公司债券。

第二十三条 公司收购本公司股份，可以选 第二十三条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）同比例减少注册资本； 国证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；
（三）法律、法规许可的其他方式。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十……
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