公告日期：2026-04-21

证券代码：872310 证券简称：协汇食品 主办券商：东北证券
荣成协汇食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2026年4月20日荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开地点为山东省荣成市石岛峨石山路 7 号 2 号楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872310 协汇食品 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东弘誉律师事务所 2 名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1. √

的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

2. √

的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

3. √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

4. √

议案》

《关于 2025 年年度报告及其摘要

5. √

的议案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分

6 √

配的议案》

上述议案主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《第三届监事会第九次会议决议公告》《第三届董事会第十次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份……
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