公告日期：2019-07-11

威德环境科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘要军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与控股股东山东省水利工程局有限公司关联交易的议案》1.议案内容：

山东省水利工程局有限公司为全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写￥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借

（一）股权质押

公司拟将全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权全部质押给控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”），驰奈威德质押担保的主债权金额为壹亿元整（小写￥100,000,000.00元整）；双方签订《股权质押协议》，质权人为水工局，出质人为威德环境，目标企业为驰奈威德；协议需经威德环境股东大会审议通过并经相关监管部门批准同意后生效，并向有权部门办理质押登记。

（二）设备抵押

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写 ￥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写￥100,000,000.00元），公司拟将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写￥65,315,388.70元）抵押给水工局；双方签订《设备抵押合同》，抵押权人为水工局，抵押人为驰奈威德；合同需经威德环境股东大会审议通过后生效，并向财产所在地的工商行政管理部门办理抵押登记手续及公证；若因抵押权人实现设备抵押权构成重大资产重组，需按相关监管部门要求进行审批。

（三）担保

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写 ￥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整（小写￥100,000,000.00元），驰奈威德以机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写￥65,315,388.70元）为水工局提供抵押担保；担保物包括 驰奈威德的房屋、设备、车辆、土地使用权、特许经营权等所有资产，担保期限至债权债务全部清偿之日，并到有权登记机关办理抵押、质押登记手续；双方签订《担保协议书》，甲方为水工局，乙方为驰奈威德。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东山东省水利工程局有限公司回避表决，其持有公司25,500,000股不计入有表决权表决票数；赞成票占有表决权表决票的100%；通过了该议案。

（二）审议通过《关于确认全资子公司河北中科威德环境工程有限公司与山东龙翔水利

设备有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

山东龙翔水利设备有限公司（以下简称“龙翔水利”）是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司，公司子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与龙翔水利签署了《建设工程施工合同》，约定将中科威德的南白楼村中坑塘治理基础处理工程分包给龙翔水利，作业内容为南白楼村中坑塘排水、清淤、坡地硬化、支护、设备安装、淤泥检测及预处理、土地平整等，以公开市场价格作为定价依据，工程总价为人民币贰仟万元整。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

山东龙翔水利设备有限公司是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司，关联股东山东省水利工程局有限公司回避表决，其持有公司2……
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