公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-011

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证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

威德环境科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“威德环境” ）

第一届董事会第二十二次会议于2018年3月9日上午9时在公司会议室

召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年3月2日以

书面形式通知各位董事。董事长高光太先生主持本次会议，公司监事

及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

审议通过《关于聘任刘要军担任公司副总经理的议案》

议案内容： 因公司经营发展的需要，提请增设一名副总经理。根

据《公司法》、《证券法》及《威德环境科技股份有限公司章程》的相

关规定，公司总经理提名聘任刘要军先生为副总经理， 任职期限自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 刘要军先生

简历附后。

公告编号：2018-011

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表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决

议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日

公告编号：2018-011

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任职人员简历：

刘要军，男，1977 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外

永久居留权。职称：高级工程师。1996 年 9 月至 2000 年 7 月河海大

学动力工程系水利水电动力工程专业学习；2000 年 7 月至 2002 年 7

月就职于山东省水利工程局，任技术员；2002 年 7 月至 2003 年 3 月

就职于山东省水利工程局设备安装与钢结构工程公司，任主任工程师；

2003 年 3 月至 2005 年 2 月就职于山东省水利工程局设备安装与钢结

构工程公司，任副经理；2005 年 2 月至 2008 年 1 月就职于山东省水

利工程局机电设备安装工程公司，任副经理；2008 年 1 月至 2010 年

12 月就职于山东省水利工程局第三项目部，任副经理； 2010 年 12 月

至 2013 年 3 月就职于山东省水利工程局第三项目部，担任常务副经

理； 2013 年 3 月至 2016 年 8 月就职于山东省水利工程局第三项目部，

担任经理； 2016 年 8 月至 2018 年 2 月担任山东省水利工程局有限公

司第三工程公司经理。

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