公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-034
证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券
威德环境科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-034
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄市藁城区良村开发区赣江路1号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举高光太继续为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事高光太继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。高光太不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举赵立学继续为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事赵立学继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵立学不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举仉喜亮继续为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事仉喜亮继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。仉喜亮不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举刘要军为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名副总经理刘要军担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘要军不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举王凌云继续为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事王凌云继续担任公

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司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王凌云不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举付玲玲为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名付玲玲担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。付玲玲不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举张磊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名第一届监事会监事张磊继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张磊不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于申请注销联营公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司的议案》
威德环境的联营公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司（以下简……
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