公告日期：2018-06-22

公告编号：2018-026
证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券
威德环境科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第
二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告
形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月9日9：30

结束时间：2018年7月9日12:00
(五)会议召开方式

公告编号：2018-026
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）《关于公司与山东省水利工程局有限公司签订借款合同补充协议（2）的议案》；

（二）《关于全资子公司河北中科威德环境工程有限公司与参股公司湖北同晟生物能源科技有限公司签订借款合同补充协议的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。3、
由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表

公告编号：2018-026
人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月9日8：30-9：30
(三)登记地点:

公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式

会议联系人：仉喜亮

联系电话：0311-86907095

传真：0311-85616279

邮箱：vidaret@163.com
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
威德环境科技股份有限公司
董事会
2018年6月22日

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