公告日期：2018-01-02

公告编号： 2018-003

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证券代码： 872311 证券简称： 威德环境 主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

威德环境科技股份有限公司（以下简称 “威德环境”） 的参股公

司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市

主城区餐厨垃圾（ 含粪便） 资源化综合利用项目的建设方，其拟与威

德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向通辽鸿轩提供技术

咨询服务，包括全程参与并指导设备招投标、 现场安全施工、 设计方

案优化、各方技术交流、 设备安装调试、试运营等，以公开市场价格

作为定价依据，合同总金额预计不超过 70 万元。

(二)关联方关系概述

威德环境持有通辽鸿轩 12%的股份， 通辽鸿轩为公司参股公司，

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过该关联交易事项，同

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意票数为 5 票； 反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 该事项需提交

2018 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

通辽市鸿轩生物

科技有限公司

内蒙古自治区通辽市科

尔沁区巴黎之春小区 11

号楼

其他有限责任

公司 张涛

(二)关联关系

威德环境持有通辽鸿轩 12%的股份。

三、 交易协议的主要内容

威德环境的参股公司通辽市鸿是通辽市主城区餐厨垃圾（ 含粪便）

资源化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务

协议》，由威德环境向通辽鸿轩提供技术咨询服务，包括全程参与并

指导设备招投标、 现场安全施工、 设计方案优化、各方技术交流、 设

备安装调试、试运营等，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额

预计不超过 70 万元。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

交易双方以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据

市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

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五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理

的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独

立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决

议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日

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