公告日期：2018-01-02

证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

威德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“威德环境”）第一届董事会第二十一次会议于2017年12月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年12月25日以书面形式通知各位董事。董事长高光太先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议如下议案：

1、审议通过《关于与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：威德环境的参股公司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向通辽鸿轩提供技术咨询服务，包括全程参与并指导设备招投标、现场安全施工、设计方案优化、各方技术交流、设备安装调试、试运营等，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过70万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

2、审议通过《关于与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：威德环境的参股公司深泽县龙驰水务有限公司（以下简称“龙驰水务”）是深泽县第三污水处理厂（BOT模式）项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向龙驰水务提供技术咨询服务，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过90万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

3、审议通过《关于与湖北同晟生物能源科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：威德环境的参股公司湖北同晟生物能源科技有限公司（以下简称“湖北同晟”）是湖北现代乳业特大型生物天然气与有机肥循环化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向湖北同晟提供技术咨询服务，包括系统单元设备和工艺调试、试运营期间的工艺拉通、运营人员培训、编制操作规程、安全生产培训、协助验收等，并提供调试培训方案、项目操作规程等相关技术文件，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过80万元。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：与会董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

4、审议通过《关于向控股股东山东省水利工程局有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为补充经营性流动资金，威德环境拟与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）签订借款协议，由威德环境向水工局借款合计不超过5000万元，借款年利率为8%，总期限不超过1年，自股东大会审议通过后计算。公司可根据其流动资金情况在总额度及总期限内多次拆借，每次借款单独签订借款合同，单次借款期限不超过三个月。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司董事高光太和王栋启分别为水工局总经理和监事，关联董事高光太、王栋启进行了回避表决。

5、审议通过《关于子公司与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：威德环境的参股公司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目的建设方，公司子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与通辽鸿轩签署了《通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目工程承包合同》，因工程施工内容增加，中科威德拟与通辽鸿轩签订《通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目设备采购及建筑安装工程补充合同》，以公开市场价格作为定价依据，补充合同总金额预计不超过2000万元。

表决情况：同意5票，……
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