公告日期：2018-01-02

证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月18日9时00分

结束时间：2018年1月18日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室（1515室）

二、会议审议事项

（一）《关于与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》；（二）《关于与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》；

（三）《关于与湖北同晟生物能源科技有限公司关联交易的议案》；

（四）《关于向控股股东山东省水利工程局有限公司借款的议案》；

（五）《关于子公司与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》；

（六）《关于子公司与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》；

（七）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

（八）《关于终止向山东融越融资租赁有限公司融资及关联担保的议案》；

（九）《关于子公司向山东汇通金融租赁有限公司进行融资的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年1月18日8时30分-9时00分

(三)登记地点:

公司会议室（1515室）

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：仉喜亮

联系电话：0311-86907095

传真：0311-85616279

邮箱：vidaret@163.com

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日

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