
公告日期:2018-01-02
证券代码:872311 证券简称:威德环境 主办券商:中泰证券
威德环境科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月18日9时00分
结束时间:2018年1月18日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:公司会议室(1515室)
二、会议审议事项
(一)《关于与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》;(二)《关于与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》;
(三)《关于与湖北同晟生物能源科技有限公司关联交易的议案》;
(四)《关于向控股股东山东省水利工程局有限公司借款的议案》;
(五)《关于子公司与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》;
(六)《关于子公司与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》;
(七)《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》;
(八)《关于终止向山东融越融资租赁有限公司融资及关联担保的议案》;
(九)《关于子公司向山东汇通金融租赁有限公司进行融资的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年1月18日8时30分-9时00分
(三)登记地点:
公司会议室(1515室)
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:仉喜亮
联系电话:0311-86907095
传真:0311-85616279
邮箱:vidaret@163.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《威德环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
威德环境科技股份有限公司
董事会
2018年1月2日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。