公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-023

证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券
威德环境科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘要军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-023

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司
向控股股东山东省水利工程局有限公司借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为补充全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司控股股东山东省水利工程局有
限公司（以下简称“水工局”）于 2019 年 2 月 1 日签订了借款协议，由水工局向
驰奈威德提供借款不超过人民币 800 万元，借款年利率为 8%，借款期限 180 天。
借款金额 800 万已于 2019 年 2 月 1 日打入驰奈威德账户。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

公司董事高光太为水工局总经理，关联董事高光太进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 09 月 09 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第
二项议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-023

威德环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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