公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-027

证券代码：872311 证券简称：威德环境 主办券商：中泰证券
威德环境科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘要军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 5,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司
向控股股东山东省水利工程局有限公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰

公告编号：2019-027

奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司控股股东山东省水利工程局有
限公司（以下简称“水工局”）于 2019 年 2 月 1 日签订了借款协议，由水工局向
驰奈威德提供借款不超过人民币 800 万元，借款年利率为 8%，借款期限 180 天。
借款金额 800 万已于 2019 年 2 月 1 日打入驰奈威德账户。

2.议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东山东省水利工程局有限公司回避表决，其持有公司 25,500,000 股不计入有表决权表决票数。
三、备查文件目录
《威德环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

威德环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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