公告日期：2019-06-24

威德环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事共同推荐董事刘要军先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与控股股东山东省水利工程局有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

山东省水利工程局有限公司为公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写￥130,000,000.00元）

币壹亿元整（小写￥100,000,000.00元），公司及子公司提供如下担保：

（一）股权质押

公司拟将全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）100%股权全部质押给控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”），驰奈威德质押担保的主债权金额为壹亿元整（小写￥100,000,000.00元整）；双方签订《股权质押协议》，质权人为水工局，出质人为威德环境，目标企业为驰奈威德；协议需经威德环境股东大会审议通过并经相关监管部门批准同意后生效，并向有权部门办理质押登记。

（二）设备抵押

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写￥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写￥100,000,000.00元），公司拟将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写￥65,315,388.70元）抵押给水工局；双方签订《设备抵押合同》，抵押权人为水工局，抵押人为驰奈威德；合同需经威德环境股东大会审议通过后生效，并向财产所在地的工商行政管理部门办理抵押登记手续及公证；若因抵押权人实现设备抵押权构成重大资产重组，需按相关监管部门要求进行审批。

（三）担保

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写￥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整（小写￥100,000,000.00元），驰奈威德以机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写￥65,315,388.70元）为水工局提供抵押担保；担保物包括驰奈威德的房屋、设备、车辆、土地使用权、特许经营权等所有资产，担保期限至债权债务全部清偿之日，并到有权登记机关办理抵押、质押登记手续；双方签订《担保协议书》，甲方为水工局，乙方为驰奈威德，协议书需经威德环境股东大会审议通过后生效。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认全资子公司河北中科威德环境工程有限公司与山东龙翔水利设备有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

山东龙翔水利设备有限公司（以下简称“龙翔水利”）是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司，公司全资子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与龙翔水利于2018年12月签署了《建设工程施工合同》，约定将中科威德的南白楼村中坑塘治理基础处理工程分包给龙翔水利，作业内容为南白楼村中坑塘排水、清淤、坡地硬化、支护、设备安装、淤泥检测及预处理、土地平整等，以公开市场价格作为定价依据，工程总价为人民币贰仟万元整。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票

3.回避表决情况：

公司董事高光太为龙翔水利股东、经理，关联董事高光太进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向公司董事兼总经理赵立学借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司董事兼总经理赵立学拟签订借款协议，由赵立学向驰奈威德提供借款不超过人……
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