公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东科隆智谷新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 原材料采购、接受 22,000,000.00 10,335,797.69 业务发展需要

料、燃料和 运输劳务服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 22,000,000.00 10,335,797.69 -

（二） 基本情况

公告编号：2023-012

1、关联方情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

深圳市科隆实业有限公司 深圳市 有限责任公司 曾水联

深圳市科隆物流有限公司 深圳市 有限责任公司 曾强

2、关联关系

深圳市科隆实业有限公司直接持有公司 54.1580%股权，为公司控股股东。

深圳市科隆实业有限公司持有深圳市科隆物流有限公司 95%股权，系公司实际控制人控制的
企业。

3、关联交易内容

（1）关联采购商品或服务

根据业务开展需要，考虑关联方具有较强议价能力，公司 2023 年度若委托采购原材料，则公
司与关联方深圳市科隆实业有限公司累计交易金额不超过人民币 200.00 万元。

根据业务开展需要，2023 年关联方深圳市科隆物流有限公司将向公司提供运输服务，年度内
服务费用累计不超过人民币 2,000.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联
董事曾水联、曾锦涛回避表决。该事项已提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经 股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允，不存在侵 害中小股东和公司利益的行为。

公告编号：2023-012

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要
与上述关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为了进一步扩大经营，补充流动资金，以及充分利用股东方资源，上述关联交易 有利于公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交联交易对公司的财务状况和经营成果不会构成重大不利影响，不存在……
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