公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-036

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东科隆智谷新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾水联先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需 求，进一步拓宽公司融资渠道，2023 年度公司拟向深圳农村商业银行龙华支 行申请授信额度累计不超过人民币贰仟伍佰万元整(最终以银行实际审批的授

公告编号：2023-036

信额度为准)，授信期限为 5 年，由曾水联、钟惑娟、曾兰英、深圳市科隆实 业有限公司提供不可撤销的连带责任保证，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联事项，曾水联、曾锦涛为公司董事，董事曾水联与曾锦 涛 为父子关系。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一 百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。关联董事 曾水联、曾锦涛无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《接受担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：接受担保暨关联交易公告》 （公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联事项，曾水联、曾锦涛为公司董事，董事曾水联与曾锦 涛 为父子关系。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一 百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。关联董事 曾水联、曾锦涛无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-036

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时
股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科隆 智谷新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司
董事会
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