公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-002

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐
广东科隆智谷新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾水联

7.开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋晗因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

公告编号：2024-002

转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终 止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕 之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东 权益保护措施的公告》（公告编号：2024-005）。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
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