公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-036

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872315 威骏股份 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议出售孙公司股权的议案》

议案内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于补充审议授权使用自有闲置资金购买证券理财产品的议案》
议案内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买证券理财产品的公告》（公告编号：2024-034）。
（三）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

公告编号：2024-036

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 13 日上午 8 点半-9 点

（三）登记地点：威骏（湖北）高新实业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省武汉市硚口区汉西一路保利香槟国际 10 栋 14 层会议室
电 话：027-82801001 传真：027-82801003 邮编：430014 联系人：柳莎
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录

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