公告日期：2024-09-30

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

章程

目 录

第一章总则 ...... 4
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章股份 ...... 5
第一节股份发行 ...... 6
第二节股份增减和回购...... 7
第三节股份转让 ...... 8
第四章股票与股东名册...... 9
第一节股票 ...... 9
第二节股东名册 ...... 9
第五章股东和股东大会...... 10
第一节股东 ...... 10
第二节股东大会的一般规定...... 12
第三节股东大会的召集...... 16
第四节股东大会的提案与通知 ...... 17
第五节股东大会的召开...... 19
第六节股东大会的表决和决议 ...... 22
第六章董事会...... 25
第一节董事 ...... 25
第二节董事会...... 27
第七章高级管理人员 ...... 31
第八章监事会...... 33
第一节监事 ...... 33
第二节监事会...... 35
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节财务会计制度...... 36
第二节利润分配 ...... 37
第三节会计师事务所的聘任...... 38
第十章投资者关系管理...... 38
第十一章通知...... 40
第十二章信息披露...... 40
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节合并、分立、增资和减资...... 41
第二节解散和清算...... 42
第十四章修改章程...... 45
第十五章争议解决...... 45
第十六章附则...... 45

威骏（湖北）高新实业股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护威骏（湖北）高新实业股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

第三条 公司由武汉威骏进出口贸易有限公司整体变更设立，在武汉市工
商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称：威骏（湖北）高新实业股份有限公司；英文名称为

VANJOIN GROUP。

第五条 公司住所：武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号。
第六条 公司注册资本为人民币4512万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据
的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司本着“以人为本、客户至上”的基本理念，
建立完善的公司制度，依靠科技创新，实现公司健康永续发展，进而实现客户、员工、社会和全体股东的共赢。

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：轻质建筑材料销售，建筑材料销
售， 建筑装饰材料销售 ,日用玻璃制品销售，塑料制品销售，包装材料及制品销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，生物基材料技术研发，生物基材料制造，生物基材料销售，建筑材料生 产专用机械制造，专用设备制造 (不含 许可类专业设备制造),轻质建筑材料 制造，新型建筑材料制造(不含危险化 学品),合成材料销售，保温材料销售，地板销售，家具销售，光伏产品及元器件销售，电池销售，电池零配件销售，储能技术服务，太阳能发电技术服务，普通机械设备安装服务，五金……
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