公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-065

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,119,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-065

公司在任董事出席会议人员：徐琪、陆玲玲、胡伟芳、龚琴、杨文杰

公司在任监事出席会议人员：邓琪、杨莉、吴棋

公司董事会秘书出席会议人员：柳莎
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联董事徐琪、陆玲玲、武汉泓泽盛世企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数 39,248,000 股。
（二）审议通过《关于利用自有闲置资金购买股票的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.78%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-065

（三）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《威骏（湖北）高新实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
威骏（湖北）高新实业股份有限公司
董事会
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