公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872315 威骏股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度权益分派的议案》

为满足长远发展需要，公司拟留存资金用于研发投入、日常运营及新项目建设，故不进行 2024 年年度权益分派。
（二）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（ www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会 2024 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

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审议《2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《2024 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2024 年财务决算报告》。
（六）审议《2025 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2025 年财务预算报告》。
（七）审议《威骏（湖北）高新实业股份有限公司董事换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐琪、陆玲玲、杨文杰、龚琴、胡伟芳为第四届董事候选人，任期三年（自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起）经核查，新四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍然照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（八）审议《威骏（湖北）高新实业股份有限公司监事换届选举》议案

第三届监事会任期已于 2025 年 4 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司监事会提名杨莉、邓琪为第四届监事候选人，任期三年（自本议案经 2024 年年度股东大……
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