公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-019

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市硚口区保利香槟国际 10 栋 14 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐琪

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公

公告编号：2025-019

告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威骏（湖北）高新实业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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