公告日期：2025-11-25

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872315 威骏股份 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于利用自有闲置资金购买股票的议案 √

2.00 关于利用自有闲置资金委托理财的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》议案 √

6.00 关于修订《股东会议事规则》议案 √

7.00 关于修订《承诺管理制度》议案 √

8.00 关于修订《对外担保管理制度》议案 √

9.00 关于修订《对外投资管理制度》议案 √

10.00 关于修订《关联交易管理制度》议案 √

11.00 关于修订《利润分配管理制度》议案 √

12.00 关于修订《投资者关系管理制度》议案 √

13.00 关于修订《信息披露制度》议案 √

14.00 关于修订《重大事项处理制度》议案 √

15.00 关于修订《董事会秘书工作细则》议案 √

议案一：关于利用自有闲置资金购买股票的议案

议案内容详见公司于 2025 年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2025-028）。

议案二：关于利用自有闲置资金委托理财的议案

议案内容详见公司于 2025 年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-029）。

议案三：关于拟修订《公司章程》议案

议案内容详见公司于 2025 年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。