公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-008

证券代码：872315 证券简称：威骏股份 主办券商：西部证券
威骏（湖北）高新实业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴棋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

为满足长远发展需要，公司拟留存资金用于研发投入、日常运营及新项目建设，故不进行 2025 年年度权益分派。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2025 年财务决算报告》。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

威骏（湖北）高新实业股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 15 日
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