公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-022

证券代码：872316 证券简称：越川网络 主办券商：兴业证券
广州越川网络科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十三次会议于2019年7月10日审议并通过：

提名唐洪亮先生、徐帅先生、李欣先生、徐骁先生、武可宁先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长唐洪亮先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事唐洪亮先生持有公司股份3,601,620股，占公司股本的36.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐帅先生持有公司股份183,480股，占公司股本的1.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事李欣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐骁先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事武可宁先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

唐洪亮先生、徐帅先生、徐骁先生、武可宁先生为连任董事，李欣先生为新任董事。

公告编号：2019-022

李欣，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学金融管理专业，硕士学历。2012年进入深圳市创新投资集团工作，现任深圳市创新投资集团有限公司项目管理部管理专员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州越川网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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