公告日期：2019-05-17

广州越川网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐洪亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于本次大会召开20日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）向全体股东公告了会议通知。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司组织编制了《广州越川网络科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州越川网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《广州越川网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(六)审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

利润为-13,627,914.50元。2018年末公司累计未分配利润为-14,860,202.34元，年末资本公积金余额为8,162,404.01元,盈余公积40……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。