公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-014

证券代码：872318 证券简称：久信信息 主办券商：西南证券
成都久信信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币1329万 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 3721.20 万元。

第十七条 公司股份总数为 1329 万股， 第十七条 公司股份总数为 3721.20 万
全部为普通股。 股，全部为普通股。

第四十八条 监事会有权向董事会提议 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案 行政法规和本章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。董事会同意 股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通 决议后的5日内发出召开股东大会的通

公告编号：2023-014

知，通知中对原提议的变更，应征得监 知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股 事会的同意。董事会不同意召开临时股
东大会，或者在收到提案后 10 日内未 东大会，或者在收到提案后 10 日内未
作出反馈的，视为董事会不能履行或者 作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会 不履行召集股东大会会议职责，监事会
可以自行召集和主持。 应当自行召集和主持。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司 2022 年度利润分配方案使公司注册资本发生变化，同时为完善和规范公司章程，使其符合《公司法》等相关规定的要求，故修订公司章程。

三、备查文件

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。