公告日期：2024-11-05

证券代码：872318 证券简称：久信信息 主办券商：西南证券
成都久信信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任朋飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定, 2024 年 10 月 15 日发出 2024 年第二次临时
股东大会通知（公告编号:2024-031）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
35,229,820 股，占公司有表决权股份总数的 94.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名任朋飞为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董
事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，现提名任朋飞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人任朋飞任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名田忠为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事
候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，现提名田忠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人田忠任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《提名王海蓉为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董
事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，现提名王海蓉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人王海蓉任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,229,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《提名李丽红为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董
事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，现提名李丽红为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，候选人李丽红任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒……
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