公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-036
证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：华英证券
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10:30。

公告编号：2024-036
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872319 希肯文化 2024 年 11 月 13 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》
公司根据业务发展需要拟将经营范围进行变更调整，并相应修订《公司章程》。涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门核定内容为准。
（二）审议《关于公司及控股子公司拟增加购买理财产品额度的议案》
2024 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过了
《关于公司及控股子公司拟购买理财产品的议案》（公司及控股子公

公告编号：2024-036
司向相关金融机构渐次循环购买总金额不超过人民币 2000 万元的理财产品）。鉴于公司目前经营情况及规划，公司及控股（全资）子公司拟增加购买理财产品的额度。即拟增加向中国光大银行北京工体路支行、北京银行股份有限公司国家文化与金融合作示范区雍和文创支行、上海银行股份有限公司北京分行、中信银行北京分行营业部等金融机构渐次循环购买总金额不超过人民币 1000 万元的理财产品。

本次购买理财产品额度增加后，即变更为：公司及控股（全资）子公司向上述相关金融机构渐次循环购买总金额不超过人民币 3000万元的理财产品（在此额度内可以滚动购买和赎回）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（如有）和代理人本人身份证；

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3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡（如有）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证明、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡（如有）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日 10:00-10:30

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座 4B
公司会议室……
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