公告日期：2025-12-05

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北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司监事会于 2025 年 12 月 4 日召开第三届监事会第八次会议，
审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务负责人及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第二章 监事会的一般规定

第四条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第五条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会会议提出提案；
（七）提名股东代表监事；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（十）列席董事会会议；
（十一）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。
第六条 监事会设监事会办公室，负责监事会会议的筹备及处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第三章 监事会会议

第七条 监事会的召开：

监事会每6个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由半数以上监事出席方为有效。定期会议通知应于会议召开10 日前以书面形式通知全体监事。会议通知应载明下列内容：
(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
(二) 事由及议题；
(三) 发出通知的日期。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议在会议召开3日前以书面方式、传真、邮件、专人送出、电子邮件或其他经监事会认可的方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真或
者其他口头等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。
第八条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手投票表决或书面投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

每一监事享有一票表决权，审议事项须经全体监事半数以上赞成方为通过。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。
第九条 监事会对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、总经理及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；
（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；
（三）对公司最近一次募集资金的投入使用情况、使用效果、变更投向及募集资金的管理等方面做出评价；
（四）对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面做出评价；
（五）会计师事务所如果出具了有解释说明、保留意见、拒绝表……
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