公告日期：2026-03-02

证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安庭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事白井卫、周牧之因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事小林辉亮因公务原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2025 年年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 1
月 20 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会董事的换届提名，现提名安庭、白井卫、周牧之、陈红卫、周迎为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在第四届董事会董事产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会监事的换届提名，现提名翟雪敏、
小林辉亮为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通 过之日起生效。在第四届监事会监事产生前，第三届监事会监事将继 续履行监事职责。经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司 章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年……
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