公告日期：2026-03-06

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北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以邮件
等方式发出

5.会议主持人：安庭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举安庭先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举董事安庭先生为公司董事长，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举白井卫先生担任公司副董事长的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举董事白井卫先生为公司副董事长，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李丹女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任李丹女士担任公司总经理，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任苗洁女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任苗洁女士担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任曹彩霞女士担任公司财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任曹彩霞女士担任公司财务负责人，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任兰兰女士担任公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任兰兰女士担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起，至本届董事会终止之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司变更注册地址并拟修订<公
司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要拟将注册地址进行变更，并相应修订《公司章程》。公司控股子公司拟一并进行注册地址变更。涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门核定内容为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2……
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