公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-015
证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安庭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-015
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事白井卫、周牧之因公务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事小林辉亮因公务原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司变更注册地址并拟修订<公司
章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要拟将注册地址进行变更，并相应修订《公司章程》。公司控股子公司拟一并进行注册地址变更。涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门核定内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-015
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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