公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019
证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席翟雪敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-019
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-019
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司 相关通知等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告及其摘要 发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及其摘要所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及其摘要真 实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-019
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

经综合考虑，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会 议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司
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