公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-011

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

关于关联方为公司综合授信额度提供担保的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，董事长何仲彤及其配偶为上述授信提供连带保证责任，涉及的银行包括但不限于中国银行、光大银行、民生银行等银行，连带保证责任与上述综合授信额度有效期一致，具体以与银行签署的书面合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议
审议通过了《关于关联方为公司综合授信额度提供担保》的议案，该议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案涉及关联交易事项，何仲彤董事长为关联方，回避表决，董事刘海燕因与何仲彤先生存在关联关系回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

独董意见：公司因生产经营及业务发展资金需要，拟向银行申请

公告编号：2024-011

不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，由关联方董事长
何仲彤及其配偶为公司向银行提供连带保证责任，不存在损害公司股
东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。我们同意该
议案，并将该议案提交股东大会审议。

2024 年 1 月 26 日，公司第三届监事会 2024 年第一次临时会议
审议通过了《关于关联方为公司综合授信额度提供担保》的议案，该
议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：何仲彤

住所：宁夏银川市兴庆区凤凰北街

关联关系：实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵萍

住所：宁夏银川市兴庆区凤凰北街

关联关系：实际控制人之一、董事长何仲彤之配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况

（一） 定价依据

上述关联交易系公司董事长及其配偶为公司申请综合授信额度行

公告编号：2024-011

为无偿提供连带保证责任。公司遵循了公平、自愿的交易原则，该关
联交易有利于公司发展，且公司独立性没有因为关联交易受到影响，
不存在损害公司和其他股东利益情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的，
必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本
原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟向银行申请
不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，董事长何仲彤及
其配偶为上述授信提供连带保证责任，涉及的银行包括但不限于中国
银行、光大银行、民生银行等银行，连带保证责任与上述综合授信额
度有效期一致，具体以与银行签署的书面合同为准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是关联方根据公司银行办理贷款需要，为公司授信
提供连带保证责任，系正常银行贷款担保行为，且不向公司收取任何
费用，并有利于解决公司资金需求，保证运营资金良好的流动性和满
足日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
(二) 本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联
股东的利益的情况。

公告编号：2024-011

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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