公告日期：2024-05-21

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仲彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股
份总数 63,682,350 股，占公司有表决权股份总数的 99.1016%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管何彦晓、吴福鸿、杨亚军列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《批准公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案主要内容：

依据公司章程，董事会总结 2023 年度的工作情况，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长何仲彤先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,682,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《批准公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案主要内容：

监事会总结 2023 年度的工作情况编制了《公司 2023 年度监事会
工作报告》，并由监事会主席魏贤先生代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,682,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案主要内容：

公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司
2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）以及于 2024 年 4 月
30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,682,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案

1.议案主要内容：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并经董事会审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,682,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《批准公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案主要内容：

公司以容诚会计师事务所（特殊普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。