公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-050

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仲彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股

公告编号：2024-050

份总数 62,872,694 股，占公司有表决权股份总数的 97.8416%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管田治科、叶青、何彦晓、刘海燕列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案主要内容：

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关
于公司拟向银行增加综合授信额度暨资产抵押》的议案，鉴于议案中涉及的 5,000 万元流动资金综合授信额度有效期已届满，公司拟再次向银行申请 5,000 万元的流动资金综合授信额度，有效期为 12-36 个月。

具体内容详见公司于 2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,545 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2024-050

总数的 99.4924%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 319,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5076%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保》的议案

1.议案主要内容：

因公司原向银行申请人民币 5,000 万元的流动资金综合授信额度已届满，公司拟再次向银行申请 5,000 万元的流动资金综合授信额度，关联方董事长何仲彤及其配偶需要为公司向银行提供连带保证责任。

具体内容详见公司于 2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,535,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7656%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 319,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2024-050

的 1.2344%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何仲彤；股东张天虹、何奕霏、何仲贵、何仲森、何中存、何立辉、何丽杰、刘海燕、何利云与何仲彤存在关联关系需回避表决；股东宁夏元康投资有限公司法定代表人为何仲彤需回避表决；宁夏盈捷信企业管理咨询合伙企业（有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。