公告日期：2025-04-29

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王幽深、罗立邦、叶照贯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王幽深，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，律师。1985 年 7 月至 2023 年 8 月，任北方民族大学法学
院教师；1991 年 5 月至今，任宁夏天盛律师事务所兼职律师；2014
年 11 月至 2019 年 11 月，任宁夏银行股份有限公司独立董事；2016
年 11 月至 2022 年 11 月，任宁夏银星能源股份有限公司独立董事；
2020 年 5 月至今，任宁夏康亚药业股份有限公司独立董事，2023 年
8 月至今，任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。

罗立邦，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，注册会计师。1992 年 7 月至 2001 年 9 月，任职于宁夏灵
武民贸公司；2001 年 10 月至 2002 年 11 月，任职于宁夏瑞衡资产评
估公司；2002 年 12 月至 2019 年 5 月，历任宁夏天华会计师事务所
审计部副主任、审计部主任、审计二部主任、监事；2011 年 12 月至
2018 年 4 月，任宁夏建材集团股份有限公司独立董事；2018 年 6 月
至 2020 年 9 月，任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事；2019年 9 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所分所负责人；2019 年 7 月至今，任智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理；2020 年 5 月至今，任宁夏康亚药业股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，任宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

叶照贯，男，1962 年 2 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。1980 年 12 月至 1999 年 4 月，任职于宁夏有色金
属冶炼厂；1999 年 4 月至 2003 年 3 月，任宁夏东方钽业股份有限公
司证券事务代表；2003 年 3 月至 2017 年 5 月，任宁夏东方钽业股份
有限公司董事会秘书；2009 年 1 月至 2015 年 12 月先后任宁夏上市
公司董秘协会秘书长，会长；2011 年 1 月至 2017 年 4 月任宁夏东方
钽业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、公司党委委员；2015 年 1
月至 2018 年 12 月，任中国上市公司协会董秘委常委；2015 年 1 月
至 2018 年 12 月，任中证中小投保中心兼职调解员；2019 年 1 月至
2022 年 9 月，任银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事；2020
年 3 月至 2021 年 8 月，任宁夏红山河食品股份有限公司独立董事；
2020 年 5 月至 2021 年 5 月，任吉林省金越交通装备股份有限公司独
立董事；2021 年 3 月至今，任宁夏康亚药业股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任宁夏旅游投资集团有限公司外部董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事王幽深、罗立邦、叶照贯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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