公告日期：2025-05-22

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仲彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 64,255,673 股，占公司有表决权股份总数的 99.9938%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管田治科、叶青、何彦晓、刘海燕、吴宝成、张志华列席会议；
5.宁夏朔方律师事务所委派律师刘洋、刘予柠列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《批准公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案主要内容：

依据公司章程，董事会总结 2024 年度的工作情况，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长何仲彤先生代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,255,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《批准公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案主要内容：

监事会总结 2024 年度的工作情况编制了《公司 2024 年度监事会
工作报告》，并由监事会主席魏贤先生代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,255,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案主要内容：

董事会审议了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《宁夏康亚药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,255,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2024 年度审计报告》的议案

1.议案主要内容：

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并通过董事会审计委员会审核。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,255,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通……
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