公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：872320 证券简称: 康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 公司设董事 第一百零五条 公司设董事

会，对股东大会负责。董事会 会，对股东大会负责。董事会

由 9 名董事组成，董事会成员 由 9 名董事组成，董事会成员

中应当至少包括三分之一的独 中应当至少包括三分之一的独
立董事，其中至少包括一名会 立董事，其中至少包括一名会
计专业人士。董事由股东大会 计专业人士。董事由股东大会

公告编号：2025-025

选举产生。公司董事会下设薪 选举产生。公司董事会下设薪
酬与考核、审计、战略、提名 酬与考核、战略、提名专门委
专门委员会，具体实施细则由 员会，具体实施细则由董事会

董事会制定。 制定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述 内容尚需提交公司股东大会审议，具体市场监督管理部门登记为准。二、 修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会，同步拟对《公司章程》的部分条款予以修订。
三、 备查文件
《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。