公告日期：2025-08-27

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场与电子通讯相结合方式召开。现场会议地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室。

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9 时 00 分

2、 通讯投票开始时间：2025 年 9 月 15 日 9 时 00 分

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872320 康亚药业 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨

1 √

资产抵押》的议案

审议《关于关联方为公司申请综合授信额度提

2 √

供担保》的议案

审议《关于新增预计 2025 年度日常性关联交

3 √

易》的议案

4 审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案 √

5 审议《关于拟修订公司章程》的议案 √

审议《关于拟修订公司独立董事工作制度》的

6 √

议案

（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押》的议案；
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保》的议案；
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议《关于预计新增 2025 年度日常性关联交易》的议案；……
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