公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-026

证券代码：872320 证券简称:康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

关于拟修订公司《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第十八条 战略委员会、审计 第十八条 战略委员会、薪酬
委员会、薪酬与考核委员会、 与考核委员会、提名委员会的
提名委员会的成员由不少于三 成员由不少于三名董事组成，
名董事组成，具体人数根据董 具体人数根据董事会决议确
事会决议确定，其中，审计委 定，其中，薪酬与考核委员会、员会、薪酬与考核委员会、提 提名委员会中独立董事应当占

公告编号：2025-026

名委员会中独立董事应当占半 半数以上并担任召集人。
数以上并担任召集人，审计委
员会的召集人应当是会计专业
人士。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原公司《独立董事工作制度》其他条款内容 保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、 修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会，同步拟对《公司独立董事工作制度》的部分条款予以修订。
三、 备查文件
《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。