公告日期：2025-11-19

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长何仲彤

6.会议列席人员：监事会主席魏贤、监事张璐、职工监事杨金诚
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法

规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决；

董事王幽深因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的条款予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订须提交股东会审议通过的相关制度》的议
案
1.议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同步修订公司治理相关制度，其中部分相关制度须提交公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《宁夏康亚药业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）、《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《宁夏康亚药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《宁夏康亚药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《宁夏康亚药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《宁夏康亚药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《宁夏康亚药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）、《宁夏康亚药业股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-045）、《宁夏康亚药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）、《宁夏康亚药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）、《宁夏康亚药业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订须提交董事会审议通过的相关制度》的议案
1.议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同步修订公司治理相关制度，须提交公司董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-049）、《宁夏康……
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