公告日期：2025-11-19

证券代码：872320 证券简称: 康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护宁夏康亚药 第一条 为维护宁夏康亚药
业股份有限公司（以下简称“公 业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民证券法》（以下简称“《证券法》”）、 共和国证券法》（以下简称“《证券中国证券监督管理委员会（以下 法》”）、中国证券监督管理委员会简称“证监会”）颁布的《非上市 （以下简称“证监会”）颁布的《非公众公司监督管理办法》、《非上 上市公众公司监督管理办法》、《非
市公众公司监管指引第 3 号—章 上市公众公司监管指引第 3 号—
程必备条款》等法律、法规和规 章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实 范性文件的规定，结合公司的实际
际情况，制订本章程。 情况，制订本章程。

第三条 公司注册名称：宁 第三条 公司注册名称：宁夏
夏康亚药业股份有限公司。 康亚药业股份有限公司，于【201
7 年 11 月 8 日】在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本根据本
民币 64,259,672 元。 次回购结果对应修改。

第七条 董事长为公司的法 第七条 董事长为公司的法
定代表人。 定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞

任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。

公司章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。

法定代表人因执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者公司章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十七条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数根
64,259,672 股，每股壹元，均为 据本次回购结果对应修改，每股壹
普通股。 元，均为普通股。

第十八条 公司或公司的子 第十九条 公司或公司的子
公司（包括公司的附属企业）不 公司（包括公司的附属企业）不得得以赠与、……
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