公告日期：2025-11-19

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁夏康亚药业股份有限公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董
事会 2025 年第一次临时会议审议通过，表决结果：8 票同意；反对 0票；弃权 0 票，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁夏康亚药业股份有限公司总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公
司”）管理效率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏康亚药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会
决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括：公司副总经
理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 总经理的任免

第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘。公司常务副总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及首席科学家由董事会聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任公司总经理或者其他高级管理人员。

第五条 公司总经理及其他高级管理人员的任职应符合相关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

第六条 总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职。

第七条 其他高级管理人员提出辞职时，需向总经理提交辞职
报告，由总经理提交董事会。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

（八）决定公司（含控股子公司或公司分支机构）达到下列标准之一的交易（除提供担保以外）：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的10%；
（2）交易涉及的资产净额或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%；

（九）股东会和董事会审议范围以外的关联交易，由总经理批准，但法律、法规、全国股转公司相关规定以及公司章程另有规定的除外。
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必
须立即决定的生产行政方面的事项，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告。

第十条 总经理办公会议是研究和解决公司经营管理方面重
要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。

第十一条 总经理办公会议由总经理主持，由总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他相关人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持
会议。

第十二条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，协调事项、追踪工作进度、制订工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第十三条 总经理办公会由总经理指定的人员负责组织，包括通知会议、准备会议文件资料等。

第十四条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前两天向会议组织部门申报，由组织人员请示总经理后予以安排。

第十五条 总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，形成决议。

第四章 总经理的管理架构

第十六条 总经理按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制定具体管理规章，对公司进行管理。

第十七条 公司各职能部门分别按各自的职能，对公……
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